Assemblée générale et conseil d'administration Saint-Gobain

La Compagnie de Saint-Gobain a tenu ce jour l’Assemblée générale mixte de ses actionnaires à l’issue de laquelle elle a réuni un conseil d’administration dans sa composition résultant de cette assemblée.

Mise en œuvre de la nouvelle structure de gouvernance

Lors de l’assemblée qui a réuni 75,63% des droits de vote, toutes les résolutions proposées ont été adoptées à une très large majorité.

Les actionnaires ont approuvé la nomination de 3 nouveaux administrateurs indépendants :

• Sophie Brochu, ancienne Présidente-Directrice Générale d’Hydro-Québec (Canada) ;
• Hélène de Tissot, Directrice financière du groupe Pernod Ricard, et ;
• Geoffroy Roux de Bézieux, entrepreneur.

Les actionnaires ont également approuvé le renouvellement du mandat d’administrateur de Jean-François Cirelli.
La proposition de modifier les statuts pour rendre obligatoire la désignation d’un Administrateur Référent indépendant a été approuvée.
Le Conseil a réitéré sa décision unanime du 23 novembre 2023, de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Benoit Bazin Président-Directeur Général avec effet à compter de ce jour.
Le Conseil a également décidé, comme il en avait annoncé l’intention en novembre 2023, de nommer Jean-François Cirelli en tant qu’Administrateur Référent et Vice-Président du Conseil. Il aura notamment la charge de veiller au bon fonctionnement des organes de gouvernance de la Société et sera un point de contact pour les actionnaires sur tous ces sujets. Le Conseil d’administration a par ailleurs réitéré sa décision de modifier le Règlement Intérieur du Conseil prise le 23 novembre 2024 afin de renforcer les pouvoirs de l’Administrateur Référent.

Prenant en compte sa composition renouvelée, le Conseil a recomposé ses comités ainsi qu’il suit, à compter de ce jour :

• Comité d’audit et des risques
o Pamela Knapp (Présidente et administratrice indépendante)
o Thierry Delaporte (administrateur indépendant)
o Gilles Schnepp (administrateur)
o Hélène de Tissot (administratrice indépendante)
• Comité des nominations et des rémunérations
o Jean-François Cirelli (Président et Administrateur Référent indépendant)
o Lydie Cortes (administratrice salariée)
o Dominique Leroy (administratrice indépendante)
o Geoffroy Roux de Bézieux (administrateur indépendant)
• Comité de la responsabilité sociale d’entreprise
o Agnès Lemarchand (Présidente et administratrice indépendante)
o Sophie Brochu (administratrice indépendante)
o Jana Revedin (administratrice indépendante)
o Philippe Thibaudet (administrateur salarié)